Обвинительное заключение в отношении 11 фигурантов дела, связанного с незаконной банковской деятельностью, утвердила областная Прокуратура.
В ходе расследования удалось установить, что преступная группа действовала на территории Вологодской области с 2013 по 2018 годы. Предполагается, что для незаконной банковской деятельности они использовали более 60 аффилированных юридических лиц. Оборот средств составил 3,2 млрд рублей. Деньги обналичивались, а также передавались и перечислялись на счета граждан. Преступная деятельность позволила получить доход в размере более 49 млн рублей. Кроме того, организатор незаконного сообщества подозревается в отмывании более 136 млн рублей.
Все 11 фигурантов дела, в разной степени их роли и участия, обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем, в осуществлении незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег.
Выносить вердикт по материалам дела будет уголовный состав Вологодского городского суда.
