В девяти российских городах вчера прошли обыски в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра Владимир Кехман, на днях возглавивший еще и Новосибирский театр оперы и балета. МВД инкриминирует ему хищение 18 млрд руб., которые подконтрольная ему группа компаний JFC заняла у нескольких кредитных учреждений, включая Сбербанк и Банк Москвы, на закупку фруктов. Сам господин Кехман утверждает, что решением британского суда был освобожден от всех долгов, однако российский суд, в который осенью может быть направлено его дело, вряд ли оценит этот довод, об этом пишет "Комменрсантъ".
Вчера сотрудники следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК и местных подразделений полиции одновременно провели обыски на предприятиях, в офисах и терминалах ЗАО "Группа Джей Эф Си" (JFC), расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. В одной только Северной столице оперативники посетили 20 организаций, а также квартиры и дома их руководителей, в том числе самого Владимира Кехмана. Отметим, что, когда домой к господину Кехману пришла опергруппа, оказалось, что квартира находится в стадии ремонта. Владимира Кехмана в помещении не было, а объяснялась с оперативниками его супруга. Во время мероприятий в офисах изымались финансовая документация и электронные носители информации.
В январе 2013 года в рабочем кабинете генерального директора Михайловского театра Владимира Кехмана, а также в компании «Группа JFC» в Санкт-Петербурге были проведены обыски. Сам господин Кехман заявил, что знает о проведенных обысках и сам просил об их проведении
В МВД сообщили, что следственные действия проводились в рамках возбужденного в декабре 2012 года ГСУ ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2014 году материалы дела были переданы для расследования в следственный департамент МВД России. Поводом же для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк "Уралсиб"" и от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
Позже к числу потерпевших добавились Банк Москвы, Промсвязьбанк и ряд других.
По данным следствия, в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от этих финансовых структур кредиты на 18 млрд руб. Как уже ранее сообщал "Ъ", до того как возглавить Михайловский театр в 2007 году, Владимир Кехман был известен как крупный предприниматель, один из основных поставщиков фруктов, в частности бананов, в Россию. Этим бизнесом он занялся еще в 1990-х годах, позже его основной структурой являлась JFC, которой он владел, по некоторым данным, через офшор. Как полагают следователи, "не намереваясь выполнять кредитные обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании JFC банкротом".
В январе 2014 года в Высоком суде Лондона Банк Москвы заключил мировое соглашение с Владимиром Кехманом — совладельцем группы JFC (некогда являвшейся крупнейшим отечественным импортером фруктов) и гендиректором Михайловского театра. ЗАО "Группа Джей Эф Си" не вернула банку два кредита. В соответствии с соглашением ответчик Кехман обязался предоставить данные об активах своих компаний, которые Банк Москвы собирается использовать для взыскания долга
В результате кредитным учреждениям был причинен ущерб в особо крупном размере. В банках считают, что структуры господина Кехмана не могли обслуживать свои долги, так как полученные деньги на самом деле выводились в другие проекты, в частности девелоперские.
Владимир Кехман заявлял тогда, что наряду с банками с заявлением в полицию обращался и он сам. "В распоряжении следователей есть мое личное заявление, где я подтверждаю свою заинтересованность в расследовании и полную открытость к сотрудничеству",— отмечал он.
Позже Владимир Кехман всю ответственность в невозврате кредитов возложил на председателя совета директоров JFC Юлию Захарову и генерального директора Андрея Афанасьева, которым он осенью 2011 года передал группу в доверительное управление. Изначально господа Кехман, Захарова и Афанасьев проходили по делу в качестве свидетелей. Однако осенью прошлого года всем им были предъявлены обвинения в мошенничестве. По данным "Ъ", сейчас расследование дела находится в завершающей стадии. Летом его фигурантам планируется предъявить обвинения в окончательной редакции с тем, чтобы они осенью предстали перед судом.
